Почему мафия не может скрыться позади биткойн

Written by

Мексиканские наркокартели получают большую прибыль в США, которые являются одним из их главных рынков сбыта. Как эти деньги возвращаются в Мексику?

Банки – старый фаворит

В прошлом у наркокартелей были хорошие отношения с банками, которые обеспечивали передачу доходов от торговли наркотиками.

В 2012 HSBC достиг соглашения за $1.9 миллиарда с Соединенными Штатами, что позволило мексиканским наркокартелям отмыть миллиарды долларов через свои прилавки. Обвинения включают отказ контролировать больше чем $670 миллиардов электронных переводов и больше чем $9 миллиардов покупок долларов США из Мексики HSBC.

Семьи американских граждан, убитых мексиканскими наркокартелями, предъявляют иск к HSBC, утверждая, что действия HSBC привели к разрушению многих жизней.

Золото в моде

Согласно отчету Блумберга, опубликованному в мае 2016, картель Синалоа использовал некоторые доходы от продажи наркотиков в США, чтобы купить золото у ломбардов. Это золото было отправлено компании во Флориде, которая сфальсифицировала документы, чтобы заставить всех поверить, что золото было куплено у компаний в Мексике. Потом оно было продано на рынке, и доходы были переведены компаниям в Мексике после вычитания комиссии.

Тщательно продуманной схеме отмывания денег дали название законной торговой сделки.

Биткойн?

Биткойн часто упоминается в негативном свете из-за его псевдонимного характера и использования на веб-сайтах даркнета, чтобы купить незаконные товары.

В то время как люди могли бы использовать биткойн, чтобы купить наркотики анонимно в интернете, они не далают этого. Доходы от торговли наркотиками с помощью биткойн очень малы.

Сара Мейкледжон, программист в университетском колледже Лондона, говорит:

“Трудно выявить большие суммы переводов биткойн посредством тайного смешивания услуг. И нет никакой разницы от того, как Вы это делаете. Если Вы ловите дилера с наркотиками и наличными деньгами на улице, Вы поймали его совершающим одно преступление. Но если Вы ловите людей, использующих что-то вроде Великого шелкового пути, Вы раскрыли их полную преступную историю. Это похоже на обнаружение их тайн”

Числа рассказывают историю – глобальная торговля наркотиками оценивается между $300 и $400 миллиардами, в то время как капитализация всех биткойн составляет около $7 миллиардов.

Биткойн и другие криптовалюты не могут быть одним из главных средств для наркобаронов, учитывая их ограниченную рыночную капитализацию.

Share