Японские криптовалютные биржи зарегистрировали 170 случаев отмывания денег

0

После принятия в апреле новых правил о криптовалютах японская полиция указала на 170 случаев отмывания денег с помощью криптовалют, о которых сообщили операторы бирж за шесть месяцев с апреля по октябрь.

Национальное полицейское агентство Японии (NPA) подготовило свой первый доклад о случаях отмывания криптовалюты после пересмотра в апреле законов, в соответствии с которыми операторов криптовалютных бирж обязали фиксировать и сообщать об операциях, подозреваемых в отмывании денег. Правила были введены наряду с новым законодательством, которое теперь признает биткоин в качестве официального способа оплаты в Японии. В настоящее время 11 операторов криптовалютных бирж зарегистрированы в соответствии с новым законом и получили лицензии от финансового регулятора Японии.

По данным Japan Times, операторами были зарегистрированы 170 случаев проведения «частых сомнительных транзакций». NPA проанализировала выбранные случаи с целью передачи информации соответствующим следственным органам.

Представитель NPA добавил:

В сотрудничестве с определенными министерствами и ведомствами, а также с бизнес-операторами, мы намерены принять соответствующие меры.

В обзоре, охватывающем более широкий отчет об отмывании денег, также были рассмотрены случаи, о которых сообщили банки и страховые компании в течение трех лет до 2016 года.

По сравнению со 170 случаями подозрения в отмывании денег при помощи криптовалют, традиционные случаи отмывания денег составили 1 178 112, из которых 16% были связаны с синдикатами организованной преступности. Расследование 1 077 случаев показало, что 21,4%, или в 230 случаях, замешаны бандитские группировки Японии.

Кроме того, отмывание денег  при использовании золота и драгоценных металлов привело к возникновению 42 подозрительных случаев. Согласно с действующим тарифным законодательством, верхний предел расчетов установлен на уровне 5 млн. иен ($44 000). По сообщениям, министерство финансов Японии работает над тем, чтобы в следующем году отменить этот верхний предел.

Следите за новостями getcoin.today в Telegram

Share.